Experiența noastră în cauzele penale

Lista cazurilor semnificative de infracțiuni în domeniul afacerilor

• Operațiunea Erasure: Unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă intracomunitară cu firme-fantomă pe care Marea Britanie le-a văzut vreodată, audiat la Liverpool Crown Court. S-a reușit cu succes formularea privind împiedicarea exercitării acțiunii penale pentru lipsa de probe. Valoarea fraudei a fost estimată la £130 milioane (reprezentarea directorului societății).

• Operațiunea Forbear: Fraudă intracomunitară cu firme-fantomă. Valoarea estimată pretinsă a ultimului la venitul considerat a fi de aproximativ £100 milioane (reprezentarea directorului societății).

• Operațiunea Duma: Acuzație la scară largă de tranzacționare de tip „carusel” în industria telefoniei mobile, care a condus la un proces de șase luni, cu o valoare de aproximativ £80 milioane (reprezentarea directorului societății).

• Operațiunea Pylon: Conspirație de fraudă ipotecară la scară largă cu 17 acuzați. Reprezentarea unicului client dintre cei 17 acuzați, achitat în urma procesului. Valoare aproximativ £2 milioane. Verdict: nevinovat.

• Operațiunea Brimstone: Valoare £4 milioane, caz foarte complex de fraudă ipotecară și spălare de bani. Reprezentare cu succes, cazul acuzării a fost respins.

• Operațiunea Fluency: Una dintre cele mai mari fraude interne din Marea Britanie coordonată de departamentul de afaceri interne și capete de acuzare asociate privind spălarea de bani (reprezentarea directorului societății).

• R v Environmental Waste Agency: Implicare în pregătirea apărării într-o cauză foarte complexă în jurul unei fraude privind eliminarea deșeurilor. Acest caz avea drept punct central pierderea de profit de până la £1 miliard ca urmare a exploatarea operațiunilor de cântărire pe siturile de deșeuri industriale (reprezentarea directorului societății).

• R v C: Anchetă internațională referitor la conspirații privind spălarea banilor și frauda ipotecară, care se învârtea în jurul presupusei fraude Ponzi în SUA și Europa. În acest caz au participat echipe de la mai multe agenții, inclusiv FBI (reprezentarea directorului societății).

• Operațiunea Incubus: caz de infracțiuni internaționale de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de £50, implicând comerțul ilicit cu țigări. Verdict: nevinovat (reprezentarea directorului societății).

• R v D: Caz de fraudă electorală impunând cunoașterea aprofundată a sistemului electoral și a procedurii de votare.

• R v J: Conspirație în scopul fraudei și acuzații de spălare de bani de către un grup cibernetic care implica una dintre cele mai mari companii multinaționale din lume. Verdict: nevinovat.

• R v E: Caz în domeniul protecției mediului, care includea mai multe agenții din Marea Britanie, implicând eliminarea ilegală de substanțe toxice, pe scară foarte largă. Verdict: nevinovat (reprezentarea directorului societății).

• R v F: Apărarea în caz privind standarde de tranzacționare la scară largă care implica concurența prețurilor în industria energetică.

• R v W: Apărarea în caz de fraudă națională pe scară largă împotriva agențiilor farmaceutice. Aceasta a necesitat o cunoaștere aprofundată a practicii în cadrul legislației farmaceutice. Soluționarea cu succes (reprezentarea directorului societății). 

• Consilierea cu privire la investigațiile HMRC implicând industria jocurilor video la nivel internațional.

• Consilierea cu privire la investigațiile HMRC implicând industria construcțiilor la nivel internațional.

• Consultanță de specialitate în proceduri de restricționare pentru persoane fizice, companii naționale și internaționale cu probleme trans-frontieră cu Marea Britanie.

• Consilierea cu privire la unele dintre cele mai ample cazuri de evaziune fiscală în sectorul tutunului și alcoolului la nivel internațional.

• Consilierea cu privire la investigații de fraudă phoenix la scară largă, la nivel național și internațional.

Sună acum pentru a discuta cazul tău: 0330 159 6497

Solicitați un apel înapoi Luni - Vineri: 9am -5:30pm