Centru de consiliere

Cum să alegi un avocat în înşelătorie/frauda în afaceri

Postat de: Marcin Durlak
Postat în: Penal servicii, Servicii destinate întreprinderilor
Data publicării: 16/09/2020

Ce este o înşelătorie în afaceri?

Ca toţi oamenii, oamenii de afaceri pot deveni victime ale înşelăciunii (activităţi murdare şi ilegale purtate de o persoană, persoane sau o altă afacere pentru câştiguri financiare)

Înşelătoria în afacere este adesea exploatată sub pretextul de activitate de afacere legitimă şi are loc pe perioade lungi de timp. Poate de asemenea să apară sub multe forme diferite; începând de la simple, mărunte şi relativ o valoare mică până la complexe, serioase şi cu sume mari, implicând pierderile care pot ajunge la milioane sau chiar miliarde de lire sterline.

Care sunt tipurile de înşelătorii în afacere?

• Sunt exemple nenumărate de ce constituie legal o înşelătorie în afacere sau în corporaţie.
• Scară mică, înşelăciune în afaceri de valoare relativă mică ar putea conţine:
• Înşelătorie online şi înşelăciunea electronică cu rolul de a face companiile să divulge date sensibile (precum detalii bancare).
• Evidenta companiei, date personale ale angajaţilor şi informaţii financiare care sunt furate pentru scopuri criminale (aceasta ar putea fi purtată de activităţi la fel de simple ca şi jefuirea sertarelor birourilor pentru actele lăsate în urmă).
• Bunuri care sunt comandate cu detalii false sau carduri furate.
• Lucruri care sunt înlocuite cu imitaţii/falsuri înainte de a fi returnate unei companii pentru restituire.
• Angajaţi cu access la banii companiei sau sisteme de distribuţie care iau fonduri sau fac cumpărături fără autorizaţie.
• Trafic de website fiind intenţionat dirijat către un site fals cu o adresă similară.

Exemple de înşelăciuni ale afacerilor mult mai serioase “White Collar’ ar fi:

• Înşelăciune a taxării (precum revendicarea unei deduceri false, revendicarea cheltuielilor personale ca şi cheltuielile afacerii folosind un număr de asigurare naţională fals, înşelăciunea taxelor, ne raportarea câştigurilor şi neplata taxelor pentru lucruri precum alcoolul şi ţigările).
• Traficul de oameni
• Înşelăciune cu cripto monede
• Spălarea de bani
• Distribuirea din interior
• Hacking sofisticat al calculatoarelor
• Ultraj al sănătăţii şi siguranţei
• Breşe ale legii mediului înconjurător.

Am fost arestat pentru înşelăciune în afacere. Ce se întâmplă acum?

Chiar dacă ai fost arestat pentru o inselaciune minora in cadrul unei afaceri sau pentru unele mai serioase, complexe şi activităţi criminale corporatiste de durată, este vital să iei sfaturi de la un avocat specialist cât de repede cu putinţă, de preferabil înainte de a fi acuzat de un delict. Să acţionezi din timp este critic, deoarece asta ar putea face diferenţa pentru cazul tău ca acesta să fie judecat în afară curţii,sa se evite  procedurile penale dăunătoare şi scumpe, atât personale cât şi profesionale, care ar putea duce la o amendă mare, cazier judiciar sau la o perioadă de închisoare.

Ai fost notificat că eşti sub investigaţie pentru înşelătorie in cadrul afacerii, sau ai fost acuzat sau arestat de infracţiune a corporaţie, avocaţii IMD îţi pot vorbi despre ce este cel mai probabil să se întâmple la pasul următor, şi de asemenea te poata ajuta să îţi analizezi opţiunile pentru a te apăra de acuzaţiile care ţi se aduc.

Să ai de a face cu o arestare pentru înşelătorie sau de o investigaţie poate fi destul de stresant şi complicat, cu implicaţii vaste atât pentru tine, cât şi pentru colegii tăi, echipa sau pentru cei dragi ţie. Un avocat experimentat se vă strădui să îţi dea sfaturi la fiecare pas: cu poliţia, HMRC sau alte autorităţi în numele tău, scutindu-te cât de mult posibil de stres sau îngrijorări.

Care sunt procedurile confiscării?

Când un individ sau mai mulţi indivizi din aceeaşi companie sunt suspecti ca au comis o “Lifestyle Offence”, este posibil pentru echipa de frauda a poliţiei să confişte lucruri de mare valoare şi să îngheţe bunuri precum conturi bancare, în timp ce investigaţiile sau procedurile criminale au loc.

O “Lifestyle Offense” se consideră că va conduce la o activitate criminală/sau o ilegalitate comisă pe parcursul unei perioade de cel puţin şase luni din urma căreia acuzatul a beneficiat (cum ar fi, spălarea de bani, evaziune fiscală sau înşelătorie a pensiei).

Trebuie să angajezi un avocat consultant cu cunoştinţe şi experienţa în a da sfaturi în problemele specifice de confiscare, pentru a proteja rapid si decisiv confiscare bunurile tale personale şi ale afacerii. Aşteptând să acţionezi poate duce la restricţii care pot fi impuse, care pot afecta sever viaţa ta şi a celor dragi ţie.

La ce ar trebui să mă uit pentru un avocat în frauda/înşelăciune?

Multe firme din UK furnizează reprezentarea unui specialist pentru indivizi sau companii care au de a face cu acuzaţii sau sunt date în judecată pentru frauda. Chiar dacă poate părea tentant să cauţi consultanţă la o firmă locală, sunt alte motive pentru care ar trebui luat în considerare angajarea unui avocat consultant corporatist, pentru a putea asigura cele mai bune soluţii pentru cazul tău.

Disponibilitatea şi uşurinţa accesului

Dacă ai fost arestat pentru suspiciunea de comitere a unei înşelătorii în afacere, ai putea avea nevoie de sfaturi şi suport în fiecare moment din zi sau noapte. Din păcate, chiar şi câteva din cele mai mari firme de avocatură din UK care furnizează reprezentanţi în acest domeniu lucrează în general între 9 şi 5, lăsând astfel mulţi clienţi incapabili să acceseze suport vital când au nevoie.

IMD oferă un serviciu non stop, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, cu un avocat consultant specializat în fraude, dedicat pentru aţi reprezenta interesele, indiferent de severitatea acuzărilor faţă de tine sau de circumstanţele acuzării.

Posibilitatea de a călători

Oriunde te-ai afla în lume, o acuzare de înşelătorie în afacere şi o experienţă stresantă te va lăsa pe tine şi pe colegii tăi, familia şi prieteni cu multe întrebări despre ce se întâmplă mai departe şi cum ar trebui cel mai bine să protejezi şi să îţi aperi reputaţia personală şi profesională împreună cu apărarea bunurilor tale în timpul investigaţiei.

La IMD, noi credem că nimeni nu ar trebui să se mulţumească cu cel mai apropiat avocat când o reptrezentarea specializata pentru frauda este disponibilă. De aceea vom călători să te întâlnim, dacă eşti arestat sau acuzat de fraudă în afacere, oriunde.

Importanta experienţei

Dacă ai nevoie să angajezi un avocat în înşelăciune în afacere, caută o firmă de avocatură care poate demonstra o vastă experienţă cu aceste tipuri de cazuri penale. Înşelătoria în afacere are o înaintare largă, şi ar trebuii să fi încrezător că avocatul este priceput şi experimentat în a avea de a face cu complexitatea unei fraude în afacere serioasă, de profil înalt sau de mare valoare.

La IMD, echipa noastră a lucrat cu clienti implicaţi în înşelătorii în afacere din toate categoriile, de la indivizi acuzaţi de delicte minore până la directori de companii la nivel înalt acuzaţi de fraude de milioane sau miliarde, de înşelăciune a taxelor sau spălare a banilor.

Indiferent dacă acuzaţiile sunt mai putin serioase sau foarte serioase, ne mândrim cu un serviciu axat pe clienţi, care acoperă toate aspectele apărării de acuzaţii legate de înşelătorie în afacere, de la contactul iniţial până la momentul arestării pentru a ne pregătii pentru procedurile penale, în caz ca va trebui să mergi la tribunal.

Ce tipuri de înşelătorie în afacere poate IMD să acopere?

• Criminalitate cibernetică
• Conflicte ale taxelor şi investigaţii ale venitelor provenite din impozite
• Investigaţii ale autorităţii conduitei financiare (FCA)
• Investigaţii legate de fraude serioase la birou (SFO)
• Acuzaţii legate de protejarea datelor şi GDPR

Indiferent de natura acuzaţiilor în înşelătoria în afacere, echipa noastră va fi fericită să te reprezinte oferindu-ţi suport şi sfaturi specializate.

De ce ar trebuii să aleg avocaţii de la IMD pentru a-mi proteja cazul de înşelătorie în afacere?

La societatea IMD, serviciul nostru complet oferă servicii de reprezentare la nivel local, naţional sau internaţional pentru indivizi sau companii care doresc aparare împotriva tuturor tipurilor de înşelătorie în afacere. Multe dintre acestea sunt cazuri la nivel înalt, serioase şi complexe.

Echipa noastră te poate sfătui şi media de la începutul unei anchete în înşelătorie/frauda, în efortul de a rezolva lucrurile fără a fi nevoie de proceduri lungi, scumpe şi neclare la tribunal. Acest lucru include sfaturi detaliate, negociere profesionistă şi o reprezentare în timpul procesului de interviu de dinaintea oricărei acuzaţii penale.

Acţionam pentru acuzaţii penale la fiecare nivel al sistemului de tribunal şi apărăm acuzaţiile aduse de toate agenţiile principale de urmărire penală în crime şi înşelătorii serioase, incluzând Oficiul pentru Fraude Serioase, HM Revenue şi Customs, unităţile cazurilor complexe ale CPS şi unităţile speciale pentru frauda ale poliţiei. Ca şi societate, am reprezentat atât acuzaţii ale companiilor, cât şi individuale ale crimelor intelectuale, incluzând înşelătorii în investiţii, înşelătorii ipotecare, înşelătorii bancare, evaziune fiscala şi multe altele.

Echipa noastră experimentată poate de asemene să te ajute să te protejezi pe tine şi afacerea ta de acuzaţii false de frauda si inselatorie.

Cum pot să intru în contact cu un avocat expert în înşelătoria în afacere la IMD?

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să îl contactaţi pe Brian Mason la 0330 159 6497 sau să daţi un email la b.mason@imd.co.uk .

Acest articol este folosit doar pentru informaţie generală şi nu constituie un sfat legal profesional.

Va rugam sa retineti că legea s-ar fi putut schimba de când acest articol a fost publicat.